Commercialista pesarese nei guai per riciclaggio

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Un commercialista di Pesaro è stato denunciato dai militari della guardia di finanza nell’ambito di un’ispezione antiriciclaggio, seguita ad alcune segnalazioni giunte alle fiamme gialle.
Il professionista non aveva tenuto i registri obbligatori nè identificato e censito i clienti, omettendo di registrare le operazioni finanziarie del 2011, per un totale di varie centinaia di migliaia di euro. Inoltre non aveva segnalato all’Unità informazione finanziaria operazioni di rilievo poi risultate anomale.



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