Evasione fiscale: eseguito dalla Finanza
un sequestro per 1 milione di euro
nei confronti di un’azienda chimica
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Macerata, nell’ambito delle attività collegate ad una complessa attività di verifica eseguita nei confronti di una impresa operante nel settore chimico, ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Macerata.
Sono stati così posti sotto sequestro: 12 conti correnti bancari aperti in sei diversi istituti di credito; un capannone industriale di circa 2.000 metri quadri e un terreno edificabile di oltre 5.000 mq.
Il tutto per un valore di circa 1 milione di euro, equivalente all’evasione fiscale perpetrata dalla società verificata negli anni 2007 e 2008.
Il sequestro, il primo in Provincia di Macerata per importi di tale rilevanza, scaturisce dall’applicazione delle norme contenute nella finanziaria 2008 (legge 247/2007), che ha esteso l’applicazione della confisca per equivalente e del relativo sequestro preventivo anche ai reati di natura tributaria.
Con tale strumento si è inteso colpire le condotte illecite poste in essere dall’imprenditore e che hanno determinato un ingiusto profitto derivante dal mancato pagamento delle imposte attraverso il meccanismo dell’evasione dei tributi, aggredendo somme di denaro e beni immobili per un valore equivalente all’evasione fiscale perpetrata, al fine di tutelare l’Amministrazione finanziaria nel recupero delle imposte evase.
La misura cautelare reale è stata disposta dal G.I.P. in relazione agli elementi emersi nel corso di una verifica fiscale estremamente complessa eseguita nei confronti di una società di capitali operante prevalentemente con imprese della Grande Distribuzione Organizzata, conclusasi con la scoperta di una evasione fiscale per oltre 4 milioni di euro.
Per evadere il fisco la società, con un articolato sistema fraudolento, si è costituita dei costi fittizi che ha permesso all’amministratore di crearsi dei “fondi neri” e di disporre di una rilevante liquidità finanziaria.