Operazione ghost worker, fatture false per 21 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una maxi frode fiscale, previdenziale e contributiva. L’operazione, ‘ghost worker’, ha consentito di individuare 9 evasori totali, fatture false per circa 21 milioni di euro, un’evasione fiscale ai fini dell’Iva di circa 4 milioni di euro nonchè di assunzioni irregolari per circa 800 lavoratori. Il modus operandi dell’associazione consisteva nel creare le ‘cartiere’, ossia imprese di fatto inesistenti che, con il fine anche di emettere fatture false, assumevano solo formalmente lavoratori dipendenti senza il versamento di alcun contributo previdenziale ed assistenziale. Secondo quanto appurato dalle Fiamme Gialle, le imprese fasulle, intestate a cittadini polacchi, sconosciuti al fisco e all’anagrafe civile, rimanevano operative per un brevissimo lasso di tempo e, successivamente, al fine di sfuggire ad eventuali controlli, facevano perdere le loro tracce mediante il trasferimento della propria sede in altre città d’Italia. La frode veniva poi completata con la distruzione delle scritture contabili. L’operazione ‘ghost worker’, iniziata nel febbraio 2010 con l’esecuzione di numerose perquisizioni in varie località del territorio nazionale, si è ora conclusa con la denuncia a piede libero di 16 persone, di cui 7 per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla truffa ai danni dell’Inps e 9 per numerosi reati tributari, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni, la distruzione delle scritture contabili e l’omesso versamento di imposte e contributi.