Soldi sul proprio conto corrente
con i documenti dei clienti:
denunciato agente di un money transfer

Usava i dati dei clienti per trasferire i soldi sul proprio conto corrente: nei guai il titolare di un money transfer. E’ l’esito di un’indagine portata a termine dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al finanziamento al terrorismo ed all’indebito utilizzo del sistema finanziario, che ha interessato l’intera provincia di Macerata. Al centro dei controlli delle Fiamme gialle è finita un’agenzia “money transfer”. Gli accertamenti svolti hanno consentito di portare alla luce un sistema attraverso cui l’agente ha trasferito somme di denaro sul proprio conto corrente bancario personale, eludendo i controlli previsti dalla normativa.

Nello specifico, i finanzieri hanno scoperto come l’agente di intermediari comunitari, sub-mandatario di un istituto di pagamento, sebbene tenuto all’osservanza dalla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento agli obblighi di identificazione ai fini dell’adeguata verifica della clientela, ha acquisito e conservato dati e informazioni non veritieri sugli esecutori di 14 operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo complessivo di 12.284,10 euro, utilizzando, senza esserne autorizzato, i dati anagrafici ed i documenti dei clienti, che “formalmente” risultavano i mittenti delle operazioni in parola. Solo una cliente aveva acconsentito all’esecuzione dell’operazione di trasferimento a suo nome, mediante utilizzo dei propri dati identificativi.

Così sono stati denunciati il gestore del “money transfer” e la sua cliente per i reati di sostituzione di persona e falsificazione dati del cliente in concorso. Sono altresì in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale.