Scommesse clandestine per 150mila euro:
scoperto e denunciato

Gioco online illegale ed evasione fiscale. Queste le accuse con le quali un senigalliese è stato denunciato dalla Guardia di finanza.
Le indagini si sono sviluppate attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie e il controllo del rispetto della normativa anti-riciclaggio. E così è stato scoperto che l’uomo era solito scommettere su siti illegali, oltre ad utilizzare piattaforme di gioco online autorizzate dall’amministrazione dei Monopoli di Stato.

L’uomo, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe giocato somme per circa 150mila euro su siti esteri illegali. Non solo perché avrebbe accumulato anche vincite 50mila. Perciò oltre alla denuncia gli è stata contestata anche l’evasione fiscale mancata dichiarazione al Fisco.